Basında yer alan bilgilere göre; şüphelilerden Mustafa Özalp'in Dilan ve Engin Polat'a ait hesaplarını yönettiği, Dilan Polat Güzellik Kozmetik'in Çorum ve Mamak şubelerinin sahibi olduğu belirtildi. Ayrıca Özalp'in Mistik Medya Reklam Ajansı Bilişim Yazılım E Ticaret'in de sahibi olduğu edinilen bilgiler arasında.
Bu firma aracılığıyla , Dilan ve Engin Polat'a ait MASAK raporuna göre, mal varlıklarına tedbir uygulanan şirketlere bilişim ve yazılım desteği verildiği de kaydedildi.
'Dilan Polat Genel Bilgi' isimli gruptan suç unsuru taşıyabilecek tüm yazılı ve görsel mesajları silme talimatının verilmesi üzerine Özalp gruptaki suç içeriği teşkil eden tüm içerikleri sildiği öğrenildi. Dilan Polat'ın talimatı ile Yeşim Altınkalem Dalkıran ile Sıla Doğu'nun da grup üyeliklerinden çıkarılan isimler arasında olduğu saptandı.
Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimi, Mustafa Özalp için 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Vergi usul kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı ' suçlarından, Uğurcan Ayyıldız'ın ise, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeştu kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Vergi usûl kanuna muhalefet' suçlarından tutuklama kararı verdi.